На Херсонщине вынесли приговор мужчине, занимавшемуся незаконной банковской деятельностью

Новотроицким межрайонным судом Херсонской области вынесен приговор по уголовному делу, где фигурантом выступал 38-летний местный житель. Его признали виновным в ведении незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, данное преступление было ранее выявлено сотрудниками ФСБ и МВД по региону.

В ходе судебного разбирательства установили, что с сентября 2022 года по апрель 2024 года два лица, одним из которых осужденный, под руководством их третьего соучастника проводили незаконные операции по купли-продажи иностранной валюты у граждан, осуществляя сделки как в наличной, так и безналичных формах. Это нарушает требования федерального законодательства о банковской деятельности.

Совокупный доход преступной группы за указанный период составил около 24 млн рублей.

Суд учел позицию государственного обвинителя. Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 4 года, а также штраф в 400 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении организатора этой преступной схемы выделили в отдельное производство. Второго соучастника суд ранее признал и обвинительный приговор ему также вынесен.

Более 10 млн рублей, которые были изъяты у участников группы, конфисковали и обратили в доход государства.