Астраханец ушел от налогов на миллионы с помощью чужих счетов

В Астрахани начато уголовное преследование в отношении руководителя коммерческой структуры, которого подозревают в незаконных операциях с платежными инструментами. Расследованием занимается второй отдел по особо важным делам Следственного управления СК России по Астраханской области.

Следствие полагает, что фигурант причастен к восьми эпизодам преступлений. По версии СКР, в период с 2021 по 2024 годы директор компании за определенную плату приобретал электронные средства и носители информации, в том числе корпоративные карты, связанные с расчетными счетами индивидуальных предпринимателей. Ему предоставили информацию, открывающую доступ к системам онлайн-банкинга.

Используя полученные данные и инструменты оплаты, подозреваемый, согласно версии следствия, мог незаконно принимать, выдавать и переводить денежные средства через банковские счета от имени владельцев. По мнению правоохранителей, подобные действия способствовали незаконному обналичиванию средств и уклонению от уплаты НДС в особо крупном размере. Точная сумма не называется, но особо крупным считается размер, начинающийся от 56 млн рублей за три финансовых года.

Незаконная деятельность была остановлена благодаря совместным действиям регионального управления Следственного комитета и УФСБ России по Астраханской области.