Полиция раскрыла тайную деятельность банды «незаконных банкиров», которая с января 2011 года успела вывести в «теневой» сектор экономики более 1,5 млрд рублей, сообщили в МВД.
«Банкиры» забирали себе 5% комиссионных за то, что обналичивали деньги клиентов, которые были переведены по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок», открытые в ООО КБ «ОПМ-банк». Наличные выдавались через его депозитарий.
