В Ростове задержаны подозреваемые в обналичивании почти миллиарда рублей

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы лиц, специализировавшейся на нелегальном обналичивании денежных средств.

По информации пресс-службы регионального главка МВД, злоумышленники действовали на протяжении шести лет – с 2020 по 2026 годы. За это время, по предварительным подсчетам, через теневые схемы прошло около миллиарда рублей.

Следствие полагает, что подозреваемые, используя реквизиты фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, изготавливали поддельные платежные документы и выступали посредниками при обналичивании средств для сторонних заказчиков. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье о неправомерном обороте средств платежей, двое активных участников группы помещены под домашний арест.

Оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники.